09/03/22

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São Paulo, SP
En. Superior


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Shopee

Analista Junior de PLD

  
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Descrição do trabalho:
- Participar da criação e implementação de políticas, procedimentos e regulamentação de AML dentro do Shopee Brasil;
- Investigação do cliente: para construir o SAR (Relatório de Atividade Suspeita), submeter à aprovação interna e, em seguida, relatar as transações à UIF e gerenciar a situação, o que pode significar fechamento de contas, bloqueio de fundos, etc.
- Auxiliar em todos os processos de revisão de conformidade em andamento, incluindo arquivamentos necessários, relatórios ao regulador, políticas e procedimentos;
- Servir como ponto de contato para reguladores, em coordenação com a equipe Jurídica, conforme necessário;
- Atuar sobre os desenvolvimentos regulatórios relacionados aos riscos de compliance e as obrigações regulatórias associadas;
- Monitorar o cumprimento de todas as políticas de terceiros e legislação aplicável;


Requisitos:
- Experiência em uma função de compliance ou risco em instituições financeiras regulamentadas, fintech ou empresas de tecnologia;
- Conhecimento da legislação e regulamentação relativa às instituições bancárias, financeiras e de pagamentos no Brasil (BACEN, CVM, tc.)
- Experiência trabalhando com a implementação de processos para AML, KYC, KYP, controles internos, plano de continuidade de negócios, matriz de riscos ou avaliação;
- Nível avançado de inglês;


O link para vir com a gente está logo abaixo. Não esqueça de mencionar que é da TRANSEMPREGOS para que possamos dar uma atenção ainda mais especial