Buscamos um profissional pleno para juntar-se à equipe de Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Esse profissional terá o objetivo de ajudar na capacidade de análise e execução dos processos da área.



Principais atividades:

Análises de KYC;
Análise e seleção de operações suspeitas;
Bloqueios e encerramento de contas;
Executar pesquisas reputacionais em bureaus de informação e internet;
Elaboração de dossiês e relatórios de casos suspeitos;
Comunicação com diversas áreas impactadas pelo processo de PLD;
Análise de documentações de rendimentos financeiros;
Seguimento e manutenção dos indicadores da área;
Organizar e documentar processos e relatórios da área.
Requirements
Conhecimento em Regulação do BACEN de PLD, Leis e Circulares principais;
Experiência no processo de conheça seu cliente (KYC) e validação de documentos para comprovação de capacidade financeira;
Experiência em consultas em bureaus de informações, lista de restrições e tribunais;
Experiencia com análise e investigações de fraudes;
Experiencia com monitoramento de transações atípicas;
Experiencia com laboração de Dossiês com análises de PLD e comunicação ao COAF;
Curso Superior completo ou cursando nas áreas de Administração,Engenharia, Contábeis,Tecnologia, Direito ou áreas correlatas;
Desejável experiência com elaboração de Dashboards e sistemas de monitoração de PLD;


Benefits
Assistências médica e odontológica, sem custo - Você não precisa se preocupar com taxas de co-participação. Aqui nossos RecargaPayers tem acesso a excelentes hospitais em todo o Brasil, sem preocupar com descontos no final do Mês.
Seguro de vida - Porque nós sabemos que a sua vida vale muito.
Vale Transporte e/ou Estacionamento - Descontamos apenas 1 real. Legal né?
Vale Refeição Flexível - Flexível como? Você escolhe como você quer gastar seu $$: Almoço, Mercado, Farmácia, Cursos, Mobilidade, Educação... ufa, quanta coisa.
TotalPass - Mente sã, corpo são.
Dinheiro na sua Wallet da Recargapay todo mês - Para pagar aquela continha e ainda ter cashback? E para principalmente nos dizer como podemos melhorar ainda mais.
Aulas de Espanhol - Sí, acá trabajamos aprendiendo.
Desconto de até 70% em cursos de Inglês - Porque não ser trilíngue?
Desconto em Universidades para cursos de Graduação, Pós-Graduação e MBA - Conhecimento nunca é demais, não é mesmo?
Ambiente No Dress-Code - Aqui você pode ser quem você quiser, de verdade!
Diversidade e Autenticidade na RecargaPay

Somos uma empresa formada por realizadores. Que desafia o status-quo, o mercado, o “sempre foi assim”. Que propõe o novo, o diferente, aquilo que fará a diferença.

E somos realizadores porque somos diversos. Somos mulheres, homens e não-binários. LGBT+ e heterossexuais, trans, cis e de gênero fluido. Brancos, negros, amarelos e multicoloridos. Jovens, maduros, com e sem deficiência. E sem padrões definidos.

Somos autênticos. Somos talentosos. Autenticidade é o que nos move.

É por isso que aqui na RecargaPay você é livre para ser quem você é, todos os dias.



Sobre o uso dos seus Dados

O candidato, ao enviar currículo com dados pessoais e profissionais para participação no processo de recrutamento e seleção do RecargaPay, está ciente de que os dados serão utilizados para as análises e validações necessárias ao longo do processo de recrutamento e para contratação, se necessário, bem como autoriza RecargaPay para partilhar os dados curriculares com outras empresas do grupo RecargaPay caso surjam oportunidades de acordo com o perfil do candidato.

Em atendimento à Lei 13.709 / 18, LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados, o candidato poderá solicitar a atualização, retificação e modificação de suas informações durante o processo de recrutamento e seleção, ou, ainda, solicitar a não utilização dos dados nos termos do termos da lei aplicável.

O link para vir com a gente está logo abaixo. Não esqueça de mencionar que é da TRANSEMPREGOS para que possamos dar uma atenção ainda mais especial