SOBRE O SEU PERFIL

Escolaridade: Superior cursando em Direito, Administração, Contabilidade ou Comércio Exterior;
Informática: Pacote Office;
Idioma: Inglês intermediário (desejável);


SOBRE A POSIÇÃO

Acompanhamento da revisão de casos abertos e processos de revisão e auditoria de clientes perante o escritório global de Compliance da TMF Group (CDD/GCC);
Acompanhamento dos documentos exigidos no processo de KYC de acordo com a regulamentação local e os requisitos do CDD/GCC;
Acompanhamento de clientes quanto à atualização de informações e manutenção de arquivos atualizados;
Trabalhar em estreita colaboração com outras equipes da TMF Brasil/ TMF Group;
Aderir aos procedimentos internos da TMF e garantir a conformidade com a estrutura e os processos de Controle de Riscos da TMF;
Emitir, em conjunto com o Market Head, recomendações sobre o desenvolvimento e implementação de políticas para prevenir riscos e práticas relacionadas à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo;
Implementação e preparação de relatórios solicitados.


O QUE OFERECEMOS

Modelo Hibrido (até 3 dias no escritório)
Vale Transporte (desconto 2,5%)
Assistência Médica
Assistência Odontológica
Vale Refeição / Alimentação
Convênio Farmácia
Seguro de Vida
GymPass
Previdência Privada
Day-off de Aniversário
Presente de Nascimento
Presente de Casamento
Desconto Cinema
Quick Massage
Serviços de Manicure
Ginástica Laboral
Parcerias de Educação
Ajuda de Custo Home-office
Auxílio Creche
Plataforma de Idiomas Online
Programa de Orientação e Apoio Pessoal
Licença Maternidade 180 dias
Licença Paternidade 20 dias



Ao encaminhar currículo com os requisitos citados acima para o e-mail indicado, incluir no título "Sou TransEmpregos - Vaga Analista de Compliance Jr "